衡阳罐体保温施工队 神通科技: 对于实施“神通转债”赎回暨摘的二次教唆公告

地址：大城县广安工业区 证券代码：605228      证券简称：神通科技        公告编号：2026-012 债券代码：111016      债券简称：神通转债               神通科技集团股份有限公司 对于实施“神通转债”赎回暨摘的二次教唆公                         告   本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何记录、误述说 梗概首要遗漏，并对其内容的真正、准确和好意思满承担法律包袱。   进攻内容教唆：   ? 赎回登记日：2026 年 2 月 12 日   ? 赎回价钱：100.4449 元/张   ? 赎回款披发日：2026 年 2 月 13 日   ? 后交往日：2026 年 2 月 9 日   戒指 2026 年 2 月 2 日收市后，距离 2 月 9 日（“神通转债”后交往日）仅 剩 5 个交往日，2 月 9 日为“神通转债”后个交往日。   ? 后转股日：2026 年 2 月 12 日   戒指 2026 年 2 月 2 日收市后，距离 2 月 12 日（“神通转债”后转股日） 仅剩 8 个交往日，2 月 12 日为“神通转债”后个转股日。              “神通转债”将自 2026 年 2 月 13 日起在上海证券   ? 本次提前赎回完成后， 交往所摘。   ? 投资者所合手“神通转债”除在律例时限内通过二阛阓不时交往或按照 利息 0.4449 元/张（即计 100.4449 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面 临较大投资亏蚀。   ? 特提醒“神通转债”合手有东说念主着重在限期内转股或出。   神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月 20 日已有十五个交往日的收盘价不低于“神通转债”当期转股 价钱的 130（即 14.92 元/股）。字据公司《向不特定对象刊行可支援公司债券 召募阐扬书》      （以下简称《召募阐扬书》）的商定，已触发“神通转债”的有条件 赎回条件。公司三届董事会九次会议审议通过《对于提前赎回“神通转债” 的议案》，决定哄骗“神通转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“神 通转债”一起赎回。具体详见公司于 2026 年 1 月 21 日在上海证券交往所网站 （www.sse.com.cn）线路的《对于提前赎回“神通转债”的公告》。   现依据《上市公司证券刊行注册处置观念》                     《可支援公司债券处置观念》                                 《上 海证券交往所股票上市律例》和本公司《召募阐扬书》的连接条件，就赎回连接 事项向举座“神通转债”合手有东说念主公告如下：   、赎回条件   字据《召募阐扬书》的干系条件律例，“神通转债”的有条件赎回条件为：   在转股期限内，当下述两种情形中的轻易种出当前，公司有权决定按照可 支援公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可支援公司 债券：   ①在转股期内，要是公司股票在畅达三十个交往日内至少有十五个交往日的 收盘价不低于当期转股价钱的 130（含 130）；   ②当本次刊行的可支援公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可支援公司债券合手有东说念主合手有的可支援公司债券票面总金额；   i：指可支援公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱支援的情形，则在支援前的交往日 按支援前的转股价钱和收盘价计较，在支援后的交往日按支援后的转股价钱和收 盘价计较。   二、本次可转债赎回的连就职项   （）赎回条件的建立情况   公司股票自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月 20 日已有十五个交往日的收 盘价不低于“神通转债”当期转股价钱的 130（即 14.92 元/股），已满足“神 通转债”的赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为 2026 年 2 月 12 日收市后在证券登记结算有限包袱公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“神通转债”的一起合手 有东说念主。   （三）赎回价钱   字据公司《召募阐扬书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.4449 元/ 张，计较经由如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可支援公司债券合手有东说念主合手有的可支援公司债券票面总金额；   i：指可支援公司债券昔时票面利率；   t：指计息天数，即从上个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365=100×0.8×203/365=0.4449 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.4449=100.4449 元/张   （四）对于债券利息所得税的阐扬 律例，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得 税，纳税税率为利息额的 20，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.4449 元（税 前），骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.35592 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税 将统由各兑付机构厚爱代扣代缴并平直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。 如各付息网点未实践上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律 包袱由各付息网点自行承担。 律例，对于合手有可转债的住户企业，铁皮保温施工其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债 骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.4449 元（税前）。     （财政部 税务总局公告 2026 年 5 号）律例，自 2026 年 1 月 1 日起 策的公告》 至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓获得的债券利息收入暂 征收企业所得税和升值税。上述暂征收企业所得税的鸿沟不包括境外机构在 境内建设的机构、场面获得的与该机构、场面有骨子连接的债券利息。因此，对 于合手有“神通转债”的格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前 赎回金额派发赎回款，即每张可转债骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.4449 元。   （五）赎回范例   公司将在赎回期完毕前按律例线路“神通转债”赎回教唆公告，奉告“神 通转债”合手有东说念主连接本次赎回的各项事项。   当公司决定引申一起赎回时，在赎回登记日次交往日起统共在中登上海分 公司登记在册的“神通转债”将一起被冻结。   公司在本次赎回完毕后，在证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次 赎回对公司的影响。   （六）赎回款披发日：2026 年 2 月 13 日   公司将请托中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券交往所各会员单元办理了指定交往的合手有东说念主派发赎回款，同期减记合手有东说念主 相应的“神通转债”数额。已办理指定交往的投资者可于披发日在其指定的 证券交易部取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定交往后再进行派发。   （七）交往和转股   戒指 2026 年 2 月 2 日收市后，距离 2 月 9 日（“神通转债”后交往日）仅 剩 5 个交往日，2 月 9 日为“神通转债”后个交往日；距离 2 月 12 日（“神 通转债”后转股日）仅剩 8 个交往日，2 月 12 日为“神通转债”后个转 股日。   （八）摘   自 2026 年 2 月 13 日起，本公司的“神通转债”将在上海证券交往所摘。   三、本次可转债赎回的风险教唆   （）戒指 2026 年 2 月 2 日收市后，距离 2 月 9 日（“神通转债”后交往 日）仅剩 5 个交往日，2 月 9 日为“神通转债”后个交往日；距离 2 月 12  “神通转债”后转股日）仅剩 8 个交往日，2 月 12 日为“神通转债”后 日（ 个转股日；特提醒“神通转债”合手有东说念主着重在限期内转股或出。   （二）投资者合手有的“神通转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手交往 日前撤废质押或冻结，以出现因法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“神通转债”将一起冻结，住手交 易和转股，将按照 100.4449 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，                                      “神通转 债”将在上海证券交往所摘。   （四）因现在“神通转债”二阛阓价钱与赎回价钱（100.4449 元/张）差 异较大，投资者如未实时转股或出，可能面对较大投资亏蚀。   特提醒“神通转债”合手有东说念主着重在限期内转股或出。   四、连接式   连接部门：公司证券部   连接电话：0574-62590629   特此公告。                        神通科技集团股份有限公司董事会

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